Compliance und Sanktionsmanagement in Deutschland: Türkische Banken vor neuen Aufgaben
Wir laden Sie herzlich zu einem exklusiven Informationsaustausch zum Thema Compliance und Customer-Onboarding in Deutschland ein. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Als Vertreter türkischer Banken haben Sie die Möglichkeit, mehr über die generelle Compliance und die aktuelle Sanktionssituation in Deutschland zu erfahren, sowie Einblicke in Customer-Onboarding-Systeme zu erhalten. Abschließend erhalten Sie einen Einblick in die Betrugslandschaft deutscher Banken, welche die neuesten Betrügertrends sind und welche Rolle künstliche Intelligenz in der Zukunft spielen wird.
Die Veranstaltung bietet eine ideale Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern, neue Erkenntnisse zu gewinnen und wichtige Kontakte zu knüpfen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen interessanten Austausch.
Veranstaltungsort und Datum
Datum: 26. Juni ab 12 Uhr
Adresse:
Frankfurt School of Finance & Management
Veranstaltungsraum: S3.03
Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
Google Maps
Agenda
| 26. Juni 2024 ab 12 Uhr | |
|---|---|
| 12:00 – 13:00 | Begrüßung und Empfang mit Snacks & Drinks |
| 13:00 – 13:15 | Willkommensansprache und Vorstellung Agenda – Demir Arifovski |
| 13:15 – 14:00 | Compliance Themen: Sanktionssituation in der deutschen Banken-Landschaft Kunden Onboarding-Prozesse, klassisch und digital – Kerem Tanriverdi |
| 14:00 – 14:15 | Pause und Networking |
| 14:15 – 14:45 | RiskNarrative Einführung und Erklärung: Single Platform Approach und die Vorteile von Orchestrierung bezüglich Revenue neuer Zielgruppen – Demir Arifovski |
| 14:45 – 15:15 | Große Pause und Networking |
| 15:15 – 15:45 | Fraud & Identity Trends 2024: Die Top F&I Themen Money Mules: Was sind Money Mules und welche Rolle spielen diese im Hinblick auf Betrug und Finanzkriminalität? – Michael Adams |
| 15:45 – 16:00 | Abschlussplädoyer – Demir Arifovski |
| 16:00 – 17:00 | Networking und gemütliches ausklingen |
| Ab 17:00 ca. | Gemeinsam geplantes Abendessen |
Referenten
Kerem Tanriverdi
Demir Arifovski
